Información empresarial y profesional
 

Limitaciones de operaciones en efectivo

Este informe está fragmentado, el completo está sólo a disposición de los asociados.

 

Limitaciones a los pagos en efectivo

El 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista (continúa…)

 

Las notas características de esta infracción 

La limitación se establece para los pagos en efectivo correspondientes a operaciones con importe igual o superior a (continúa…)

 

Infracción y sanción

El incumplimiento de las anteriores limitaciones constituye infracción administrativa, calificada como grave, considerando sujeto infractor tanto (continúa…)

 

Efectivo

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:

El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

 

Conservación de documentos

Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, (continúa…)

 

 
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