Prevención de blanqueo de capitales
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Prevención de Blanqueo de Capitales

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Operaciones de blanqueo

 

36 países forman parte del GAFI

EL GAFI, Grupo de acción financiera contra el lavado de dinero, (también llamado FATF en inglés) fue creado por el G7 en 1989 para desarrollar políticas a fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una operación que consiste en hacer que el dinero o cualquier activo obtenido a través de actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero.

En la actualidad hay 36 países que forman parte del GAFI que evalúa a cada país ya que emite una serie de recomendaciones por la que se instan a los Estados a:

  • Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
  • Implementar políticas para los usuarios de entidades financieras y algunas actividades industriales y comerciales.
  • Guardar un registro de las transacciones sospechosas.
  • Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando  el seguimiento del lavado de dinero.

El GAFI no sólo emite recomendaciones sino que realiza evaluaciones, seguimientos y aplica sanciones a los Gobiernos por lo que éstos están obligados a proyectar legislaciones que sigan las recomendaciones del GAFI entre las que se encuentran medidas que se deben establecer en entidades financieras y actividades comerciales de ciertos productos como las antigüedades o la joyería.

En esta sección tiene una breve descripción de las obligaciones a las que están sometidas todas las personas físicas o sociedades que comercien con joyería, metales preciosos, piedras preciosas, gemas o relojería con alguno de estos elementos.

 

SEMPSA JP

925Lab

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Rodolfo Serván

 

 
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